檢查程序

BSA/AML風險評估目的:評估銀行BSA/AML風險概況,以及BSA/AML風險評估流程是否適當。1.審查BSA/AML風險評估。確定銀行是否已經(jīng)覆蓋所有風險點,包括新產(chǎn)品、服務、目標客戶、實體和地區(qū)。確定銀行定期審查和更新BSA/AML風險評估的流程是 ......（本文共 231 字 ）     [閱讀本文] >>