檢查程序

形成結(jié)論和完成檢查目的:形成結(jié)論,并與管理層溝通檢查情況,擬定報(bào)告內(nèi)容并作出適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管答復(fù)后完成檢查工作。形成結(jié)論1.匯總在執(zhí)行BSA/AML檢查程序的過(guò)程中所得出的調(diào)查結(jié)果,評(píng)價(jià)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的完全性及可靠性。確定是否滿 ......（本文共 2092 字 ）     [閱讀本文] >>