國外代理行賬戶記錄保存和盡職調(diào)查——概述

所屬欄目：銀行保密法反洗錢

目的:評估銀行是否遵守與外國空殼銀行代理賬戶、國外代理行賬戶交易記錄保存、盡職調(diào)查制度相關(guān)的法律法規(guī),便于識別及報告洗錢和可疑交易。與國外代理行賬戶相關(guān)的特定洗錢風(fēng)險,請參見手冊擴展部分的相關(guān)探討及檢查程序 ......（本文共 5339 字 ）     [閱讀本文] >>


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